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Nacional
Exalcalde de San Ramón es condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos: deberá pagar multa de $246 millones
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera,…
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Nacional
Condenan a 13 personas por fraude y lavado de activos en millonario caso en La Serena
Tras casi un mes de juicio oral, la Fiscalía Regional de Coquimbo logró acreditar una serie de delitos económicos cometidos…
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Nacional
Detienen a siete personas por delitos tributarios y lavado de activos en nueva arista de “Operación Imperio”
Un operativo conjunto entre la Fiscalía Supraterritorial en La Araucanía y la Policía de Investigaciones (PDI) durante la noche de…
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Operación Tokio: Fiscalía revela que segunda ejecutiva bancaria aparece imputada en millonaria red de lavado ligada al Tren de Aragua
La Fiscalía de Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó que una segunda ejecutiva bancaria figura como…
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Nacional
Comienza formalización de los 17 imputados por millonaria red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua
Este domingo comenzó la formalización de 17 imputados detenidos en el marco de la denominada «Operación Tokio», una investigación liderada…
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Nacional
Decretan prisión preventiva para gendarme acusado de cohecho, tráfico de drogas y lavado de activos en La Araucanía
El Juzgado de Garantía de Lautaro decretó la prisión preventiva de un funcionario de Gendarmería, identificado con las iniciales J.F.P.H.,…
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Fraude en Carabineros: dictan condena contra más de 20 acusados por malversación y lavado de activos
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó este viernes 10 de abril un veredicto condenatorio…
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Trama Bielorrusa: reformalizan a Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria…
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Suprema confirma condena de 17 años para exdirector de PDI Héctor Espinosa por malversación y lavado de activos
La Corte Suprema confirmó este lunes la condena contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Ángel Espinosa…
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Polla Chilena presenta querella por asociación criminal y lavado de activos contra casas de apuestas online
La empresa estatal Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los…
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