lavado
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Nacional
Caso gastos reservados: condenan a excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó este martes un veredicto condenatorio contra el excomandante…
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Corte confirma condenas por fraude al fisco y lavado de activos en caso que involucró a funcionarios de Salud municipal
La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de tres personas condenadas…
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Condenan a cinco personas por fraude tributario y lavado de activos que causó perjuicio fiscal de $9.673 millones
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco personas por su responsabilidad en una compleja red de evasión…
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Exalcalde Miguel Ángel Aguilera ingresa a Santiago Sur para cumplir pena por lavado de activos
Miguel Ángel Aguilera, exalcalde de San Ramón, ingresó al CDP Santiago Sur para cumplir un saldo de 24 días de…
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Fiscalía Supraterritorial investiga a exfiscal por presunto lavado de activos y millonarias transferencias
La Fiscalía Supraterritorial investiga a un exfiscal del Ministerio Público por su eventual participación en una organización criminal dedicada al…
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Exalcalde de San Ramón es condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos: deberá pagar multa de $246 millones
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera,…
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Condenan a 13 personas por fraude y lavado de activos en millonario caso en La Serena
Tras casi un mes de juicio oral, la Fiscalía Regional de Coquimbo logró acreditar una serie de delitos económicos cometidos…
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Detienen a siete personas por delitos tributarios y lavado de activos en nueva arista de “Operación Imperio”
Un operativo conjunto entre la Fiscalía Supraterritorial en La Araucanía y la Policía de Investigaciones (PDI) durante la noche de…
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Operación Tokio: Fiscalía revela que segunda ejecutiva bancaria aparece imputada en millonaria red de lavado ligada al Tren de Aragua
La Fiscalía de Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó que una segunda ejecutiva bancaria figura como…
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Comienza formalización de los 17 imputados por millonaria red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua
Este domingo comenzó la formalización de 17 imputados detenidos en el marco de la denominada «Operación Tokio», una investigación liderada…
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